大恒科技:第四届董事会第二十四次会议决议公告暨召开公司2011年度股东大会的通知_财经

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大亨新使变老科学与技术利息有限公司

四分经过的届董事会以第二位十四个次集合坚决公报

邀集公司 2011 伙伴大会年度供传阅的

董事会和公司各种的职员包管、真实和还没有触动的性,广播公司的虚伪记载、误

首要日记或陆军少校落下的共同职责或工作。

大亨新使变老科学与技术利息有限公司(以下简化“公司”)四分经过的届董事会以第二位十四个

集合遗址 2012 年 6 月 7 北京的旧称大恒科学与技术大厦公司集合室,应该是董事会身体部位 9 人,

现实负责人 9 人,3 一位掌管和有些人资深的经管全体员工列席了集合,庆祝公司条例和公司条例

宪法条目。集合由董事长张嘉林医疗掌管,报酬和经过列举如下坚决:

一、报酬经过涉及公认政务会的投标;

本着董事会四分经过的届董事会任期终止,推理《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)

司法》”)、公司条例等顾虑主力队员,公司将举行一次新的公认。第五届董事会由 9

著名导演创作,在内地,孤独董事 3 名。董事会张贴使退役满意、喜欢,董事会

张家林医疗、姚伟医疗、99真人官网医疗、史立生医疗、关华医疗、罗群鸨母 6

人造第五届董事会总干事申请求职者;周明塔医疗张贴、杰西卡医疗、陈松生先

生 3 第五届董事会孤独董事申请求职者(申请求职者简历见附件 1)。决议归结为

列举如下:

(1)提张家林医疗为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(2)张贴姚伟医疗为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(3)张贴99真人官网医疗为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(4)张贴史立生医疗为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

1

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(5)张贴关华医疗为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(6)张贴罗群鸨母为第五届董事会总干事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(7)周明塔医疗张贴为公司第五届董事会孤独董事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(8)张贴杰西卡医疗为公司第五届董事会孤独董事申请求职者;

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

(9)张贴陈松生医疗为公司第五届董事会孤独董事申请求职者。

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0票。

本投标须参考公司2011年度伙伴大会报酬并公认产生,孤独董事申请求职者的指定

资历和孤独性需参考伙伴大会。

二、报酬经过《涉及聚集公司2011年度伙伴大会的投标》。

定于2012年6月29日(星期五)午前10点在北京的旧称市海淀区苏州街3号大恒科学与技术

大厦北座十五私人的结合的橄榄球队层公司集合室聚集2011年度伙伴大会,顾虑事项列举如下:

(一)集合邀集人、工夫和遗址:

集合邀集人:董事会

集合工夫:2012年6月29日午前10:00

集合遗址:北京的旧称市海淀区苏州街3号大恒科学与技术大厦北座十五私人的结合的橄榄球队层公司集合室

(二)集合报酬事项:

1.《公司2011年年如此度宣告》教科书及摘要;

(详见上海防护措施下议院网站)

2.公司2011年度董事会任务宣告;

(详见公司见报在上海防护措施下议院网站上的2011年

年度宣告)

4.公司2011年度中西部及东部各州的县议会任务宣告;

2

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(详见公司见报在上海防护措施下议院网站上的2011年

年度宣告)

5个。公司201年度财务日记;

(详见公司见报在上海防护措施下议院网站上的2011年

年度宣告)

6.公司2011年度获利分派预案;

经北京的旧称兴华会计事业公司审计,大亨新使变老科学与技术利息有限公司2011年度共实

现净赚146,191,元,在内地归属于总公司专卖药品的净赚为

107,217,元,推理《公司条例》和公司条例》及事情会计事业标准的顾虑主力队员,

公司计提法定盈余公积10,091,元;历年滚存可供分派的获利为

584,264,元,2011年可供出资者分派的获利为681,391,元。

为包管公司互相牵连运营段扩展性能及苗条的事情创作的资产销路,助长公主任

远开展,公司展现用2011年获利附加的流动资产,2011年度不举行获利分派,两者都不

举行公积金转增公正裁决。

7.董事会涉及公司内部把持的至高精神法则评价宣告;

(详见上海防护措施下议院网站)

8.涉及公司续聘北京的旧称兴华会计事业公司的投标;

公司2012年度将持续任务北京的旧称兴华会计事业公司路肩本公司的审计机构。

9.涉及换届公认并张贴公司第五届董事会董事及孤独董事申请求职者的投标;

本着董事会四分经过的届董事会任期终止,推理《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)

司法》”)、公司条例等顾虑主力队员,公司将举行一次新的公认。第五届董事会由9名

董事结合,在内地,孤独董事3名。董事会张贴使退役满意、喜欢,董事会名

张家林医疗、姚伟医疗、99真人官网医疗、史立生医疗、关华医疗、罗群鸨母6人造

第五届董事会总干事申请求职者;周明塔医疗张贴、杰西卡医疗、陈松生医疗3

第五届董事会孤独董事申请求职者(申请求职者简历见附件1)。

10.涉及换届公认并张贴公司第五届中西部及东部各州的县议会申请求职者的投标。

本着公司四分经过的届中西部及东部各州的县议会任期终止,设想《公司条例》、公司条例等顾虑主力队员,

公司将举行一次新的公认。第五届中西部及东部各州的县议会由三名监事结合。伙伴启发,公司提

名庄燕鸨母、黄玉峰医疗、郭丽鸨母3人造公司第五届中西部及东部各州的县议会监事申请求职者(候选

3

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人简历见附件2),在内地郭丽鸨母为公司雇员监事代表。

(3)侍者

1.终止2012年6月25日午后收盘后在奇纳防护措施死去结算利息有限公司上海办公室

在集合上死去登记的公司各种的伙伴,伙伴们自己由于某种原因未能列席集合。,

付托代理人列席(代理权见附件3);

2.以第二位步。公司各种的董事、掌管和资深的经营。

(四)集合死去

(一)死去手续

A、私人的伙伴持身份证、伙伴报账卡及持股死去及列席使适应;

B、付托代理人想像私人的身份证、保证代理权、客户伙伴报账卡及持股颁布发表死去

而且列席;

C、社团伙伴营业执照硬拷贝、伙伴单位社团付托

书(此外我自己)、持股证明书和自己身份证死去而且列席;

D、远地伙伴可经过字母或描写死去。

(二)登记地:大亨科学与技术大厦15层防护措施部。

(3)死去工夫:2012年6月27日(9:00-11):00,14:00-16:00)。

(五)集合的别的事项

(一)本届集合:半歇,与会全体员工膳宿及车费自理;

(2)地址:北京的旧称市海淀区苏州街3 号大恒科学与技术大厦15 层公司防护措施部。

邮递区号:100080

亲戚电话:(010)82827855描写:(010)82827853

节目主持人:严宏深

决议归结为:满意、喜欢 9 票,支持 0 票,弃权 0 票。

以此方式公报。

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

董 事 会

2012 年 6 月 8 日

4

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附件 1

普通董事申请求职者简历:

张家林医疗:70 岁,大学人员学历,资深的安排或处理,全国性的政协委员。曾任中科院

自动化结论任务实验室安排或处理、资深的安排或处理,奇纳自动化技术公司总经营。教区牧师大亨新生代

元科学与技术利息利息有限公司董事长,奇纳大亨(结党)利息有限公司董事长。

姚伟医疗:49 岁,结论员。曾任中科院电子所一室野外任务结论员,北京的旧称洋钱

图像技术公司总经营,中科实业结党(重大使受益)公司执行遗产经管人的职务董事、副总统,大亨新生代

元氏科学与技术有利息有限公司校长。教区牧师北京的旧称中科大阳科学与技术董事长、总

裁,大亨新使变老科学与技术利息有限公司副董事长。

99真人官网医疗:44 岁,同济大学大学人员卒业,资深的秩序师。原福田东边交流珍藏品

团委副主席,奇纳莆田市信息产业利息有限公司常务副总统,在奇纳的新使变老

利息有限公司校长,北京的旧称紫金值得买的东西利息有限公司董事长。教区牧师大亨新使变老科学与技术利息有限公司

校长。

史立生医疗:49 岁,结论生的,专业技术行业:伙计结论员。奇纳秩序前主席

体系结论任务实验室伙计结论员,状况秩序体系与经管结论任务实验室伙计结论员,恒

同创结党防护措施值得买的东西财产分割总经营,陕西防护措施利息利息有限公司董事、副总经营,

ITG(香港)风险值得买的东西利息有限公司北京的旧称代表处首席代表、值得买的东西总监。当代奇纳新使变老

媛媛利息利息有限公司董事长。

关华医疗:58 岁,工业技术有文化的人。奇纳科学院自动化结论任务实验室原安排或处理,奇纳大亨

(组)资深的安排或处理、副总统。教区牧师奇纳大亨(结党)有利息有限公司校长。

罗群鸨母,56 岁,专科学校学历,资深的安排或处理,卒业于位于正射中靶子广播电视大学人员。曾

租中科院归休干部局,副局长、处长;奇纳大亨(结党)利息有限公司,人工

资源部经营、办公室主席、党总支办事员;教区牧师大亨新使变老科学与技术利息有限公司,人

力资源部经营、副总统。

孤独董事申请求职者简历:

周明涛医疗:68 岁,资深的安排或处理。1981 年卒业于中科院结论生的院,1985 年

起任北京的旧称预料电脑公司校长;2001 年任北京的旧称中科预料软件利息利息有限公司(原北

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京预料电脑公司改制后)董事长;多元主义奇纳软件协会副委员长,北京的旧称软件行

业协会副会长,北京的旧称私营科学与技术实业家协会副会长,北京的旧称版权防护措施协会常务理事,

奇纳信息产业商会常务理事,北京的旧称试验区高新技术事情家协会常务理事,中关村在线

事情家请教使退役委员等职。孤独董事证书号码:深圳防护措施下议院执行遗产经管人的职务董事(孤独董事)

锻炼词 01098 号。

杰西卡医疗:49 岁,专门律师。1981 年—1985 年,上学于奇纳中国人民大学人员法度部门,

通向法学有文化的人;1985 年— 1987 年,上学于奇纳中国人民大学人员法度部门,民商业习惯法结论生的;

1990 年通向奇纳中国人民大学人员法学硕士程度;1993 司法惯例、奇纳防护措施业协会赋予

首批防护措施专门律师;1992 年 12 月—1994 年 6 月,北京的旧称奇纳银行法学院副教长、

合伙人专门律师;1994 年 7 月—2001 年 3 月,北京的旧称大成专门糖衣陷阱合伙人专门律师;

2001 年 4 月—2003 年 4 月,北京的旧称通威专门糖衣陷阱主席、合伙人专门律师;2003

年 4 本月到这点为止,北京的旧称康达专门糖衣陷阱合伙人专门律师。发行人指导者老师,参

数十家股票上市的公司的自有资本发行和上市;主寄售商指导者老师,厕足其间屡次上市

公司自有资本发行任务;几家股票上市的公司教区牧师指导者老师。孤独董事证书号码:

上海防护措施下议院 00629 号。

陈松生医疗:46 岁。北京的旧称大学人员经管学院会计事业系主席、兼任小阳春、博士生

家庭教师、资深的旁听生、登记会计事业师。奇纳中国人民大学人员会计事业学博士,北京的旧称大学人员光芒经管学院

大学人员经管学博士后一道菜,德国卡尔斯鲁尔大学人员资深的进修生。库房状况会计事业学术类

领军(后备)人才,北京的旧称市优良人员教养伙计。奇纳审计学会小阳春分支形成副秘书长、

《奇纳会计事业评论》理事、奇纳内审协会教养使退役委员、奇纳会计事业信息化使退役

顺序使退役委员、奇纳会计事业学会资深的身体部位。在《会计事业结论》、《审计结论》等刊物

颁发论文多篇,出狱专著、译著多部。掌管状况社会科学基金、使变得流行或承担部、审计署、工

信部等十余项课题。曾路肩某省审计厅事情复核科副局长,那儿有较丰足的实行经

验。眼前路肩湖北沙漠之舟利息利息有限公司孤独董事。孤独董事证书号码:上海证

券下议院 03797 号。

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附件 2:

监事申请求职者简历:

庄燕鸨母:50 岁,中共党员,资深的实业经管学硕士(EMBA),卒业于清华大

学秩序经管学院,会计事业师。原机械工业部秩序屏幕司主任,奇纳电子

信息产业结党公司财务经营,大亨新使变老科学与技术利息有限公司财务总监。

教区牧师中关村在线科学城副总统兼财务总监。

黄玉峰医疗:39 岁,中共党员,实业经管硕士,北京的旧称理工大学人员卒业

秩序经管学院。奇纳秩序前主席功绩信托值得买的东西公司值得买的东西银行部经营,北京的旧称中

联昌值得买的东西请教利息有限公司总经营。教区牧师北京的旧称中关村在线科学与技术胸部值得买的东西部

经营,紫金值得买的东西公司总经营。

郭丽鸨母:51 岁,工业技术有文化的人,资深的安排或处理。北京的旧称原生的机床厂原工艺人员、

安排或处理,奇纳大亨(结党)利息有限公司商业经营部经营。教区牧师大亨新生代元科学与技术利息有限公

日分展现部经营。

7

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附件 3:

保证代理权

兹保证医疗/鸨母于2012年6月代表自己/我的一套

___日10时在北京的旧称市海淀区苏州街3号大恒科学与技术大厦15层公司集合室

201年度伙伴大会,代表旁人行使决议权。

付托人署名(以塞住海豹:

客户端ID号:

客户伙伴报账:

付托人想像股数:

被信托者署名:

被信托者身份证号码:

付托日期:年月日

产品无效期:

8

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

孤独董事张贴人

张贴人在奇纳的新使变老限公司,现周明塔医疗张贴、杰西卡医疗、

陈松生医疗为大亨新使变老科学与技术利息有限公司第五届董事会孤独

董事申请求职者,并已装填物知情被张贴人事业英〉同specialty、使变得流行或承担底色、任务

经历、多元主义行业等使适应。被张贴人已全挂在脸上满意、喜欢充当大亨新生代元科

技利息利息有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(顾及该孤独董事

申请求职者表现)。张贴人以为,被张贴人具有孤独董事供职资历,

与大亨新使变老科学与技术利息有限公司暗中不在什么都可以情绪反应其孤独性

的相干,详细阐明列举如下:

一、被张贴人具有股票上市的公司运作的根本知识,熟识互相牵连法度、

行政规章、规章及别的正常化包装,有五年前述事项的法度、秩序、

财务、经管或别的必要的的任务经历,以实行其职务,并已

推理教养有指导者意义的事物对某人找岔子孤独性

董事资历证书。

二、被张贴人供职资历适合列举如下法度、行政规章和规章

的断言:

(一)公司条例涉及董事资历的主力队员;

(二)公务人员法涉及公务人员兼任的主力队员;

(三)中纪委、论度量衡标准位于正射中靶子经管干部从一边至另一边退职

或归休(度假)后到股票上市的公司供职、基金经管公司孤独董事、孤独

管理供传阅的主力队员;

(四)中纪委、使变得流行或承担部、论提高高等院校廉政建设

涉及廉政建设的若干启发;

(五)奇纳保监会《承保人孤独董事经管暂行办法》的规

定;

(六)别的法度、行政规章和规章主力队员的容器。

三、被张贴人具有孤独性,不属于列举如下容器:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的全体员工;

属、首要社会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;首要社会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越5%的利息

在东部野战军或野战军退役的全体员工及其直系亲属

属;

(四)路肩股票上市的公司现实把持人及其关系方的全体员工;

(五)对股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许

财务、法度、请教及别的维修全体员工,包含提议维修的调解的在内的发射

尽量的组身体部位、各级复核全体员工、签字宣告的全体员工、合作伙伴和

首要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许其负责人

有陆军少校事情往还的单位路肩主席、掌管或资深的经营,或许

运营段的重大使受益伙伴路肩董事、掌管或资深的经管全体员工

全体员工;

(七)有前六项容器的;

(八)别的上海防护措施下议院被发现的事物。

四、孤独董事申请求职者无列举如下坏事纪录:

(一)曾受奇纳证监会行政处罚的;

(二)被防护措施下议院从一边至另一边认定为不宜服务的。

事情时代;

(三)被防护措施下议院从一边至另一边控告或许宣告满意、喜欢的

评;

(四)路肩孤独董事音长,延续两遍弃权董事会集合,

或未亲自列席的董事会集合占三方的

经过前述事项;

(五)前孤独董事,直言的表达的孤独启发与事情不适合

符。

五、包含大亨新使变老科学与技术利息有限公司在内,张贴人满意、喜欢

有孤独董事的国际股票上市的公司音量,被张贴人在大亨新生代

元科学与技术股利息有限公司延续六年未供职。

六、被张贴人具有较丰足的会计事业专门知识和经历,无论如何有

备登记会计事业师、资深的会计事业师、会计事业学或会计事业学兼任小阳春

博士程度四项资历经过。(本条遵从的会计事业从业全体员工

孤独董事申请求职者张贴,请阐明你适合什么必须做的事先具备的。

该张贴人已在上海防护措施下议院上市,推理

孤独董事立案及教养展览

校对并告知已收到合规性。

该被张贴人包管前述的表现的现实性、还没有触动的性和真实,缺席假话。

州或给错误的劝告混乱,这事被张贴人还没有触动的变得流行编造的能够恶果

果。

以此方式表现。

张贴人:在奇纳的新使变老限公司

2012 年 6 月 6 日

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

孤独董事申请求职者表现

一周明涛,已装填物知情并满意、喜欢由张贴人在奇纳的新使变老限公

司张贴为大亨新使变老科学与技术利息有限公司第五届董事会孤独董事

申请求职者。我从一边至另一边颁布发表,我有资历路肩孤独董事,包管不在

在什么都可以情绪反应自己路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事独

铅直度相干,详细阐明列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互相牵连法度、行

政法规、规章及别的正常化包装,有五年前述事项的法度、秩序、

财务、经管或别的必要的的任务经历,以实行其职务,并已

推理教养有指导者意义的事物对某人找岔子孤独性

董事资历证书。

二、我的资历适合列举如下法度、行政规章和规章要点

求:

(一)公司条例涉及董事资历的主力队员;

(二)公务人员法涉及公务人员兼任的主力队员;

(三)中纪委、论度量衡标准位于正射中靶子经管干部从一边至另一边退职

或归休(度假)后到股票上市的公司供职、基金经管公司孤独董事、孤独

管理供传阅的主力队员;

(四)中纪委、使变得流行或承担部、论提高高等院校廉政建设

涉及廉政建设的若干启发;

(五)孤独值得买的东西机构经管暂行办法的主力队员

定;

(六)别的法度、行政规章和规章主力队员的容器。

三、谈孤独的,不属于列举如下容器:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的全体员工;

属、首要社会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;首要社会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越5%的利息

在东部野战军或野战军退役的全体员工及其直系亲属

属;

(四)路肩股票上市的公司现实把持人及其关系方的全体员工;

(五)对股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许

财务、法度、请教及别的维修全体员工,包含提议维修的调解的在内的发射

尽量的组身体部位、各级复核全体员工、签字宣告的全体员工、合作伙伴和

首要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许其负责人

有陆军少校事情往还的单位路肩主席、掌管或资深的经营,或许

运营段的重大使受益伙伴路肩董事、掌管或资深的经管全体员工

全体员工;

(七)有前六项容器的;

(八)别的上海防护措施下议院被发现的事物。

四、我缺席以下坏事记载:

(一)曾受奇纳证监会行政处罚的;

(二)被防护措施下议院从一边至另一边认定为不宜服务的。

事情时代;

(三)被防护措施下议院从一边至另一边控告或许宣告满意、喜欢的

评;

(四)路肩孤独董事音长,延续两遍弃权董事会集合,

或未亲自列席的董事会集合占三方的

经过前述事项;

(五)前孤独董事,直言的表达的孤独启发与事情不适合

符。

五、包含大亨新使变老科学与技术利息有限公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司音量未超越五家;自己在大亨新生代元科学与技术股

利息有限公司延续六年未供职。

六、我在上海防护措施下议院上市

孤独董事立案及教养展览

资历进校对并告知已收到合规性。

我装填物对某人找岔子孤独董事的职责或工作,包管前述的官员的现实性、还没有触动的和

正确,缺席假话。州或给错误的劝告混乱,自己还没有触动的粗野作出虚伪

表现能够通向的恶果。上海防护措施下议院可设想本表现告知已收到自己的

供职资历和孤独性。

自己接纳:在路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事期

间,将庆祝法度法规、奇纳证监会公布的规章、主力队员、供传阅的和

上海防护措施下议院事情主力队员断言,承担上海防护措施下议院接管,

确保有十足的工夫和生气实行职务,孤独判别,不受制于公司专卖药品

要伙伴、现实把持人或与公司有厉害相干的别的单位或私人的

情绪反应。

自己接纳:设想我在供职后不适合孤独董事的资历

的,我将从该事情产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事行业。

以此方式表现。

表现人:周明涛

2012 年 6 月 6 日

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

孤独董事申请求职者表现

自己江华,已装填物知情并满意、喜欢由张贴人在奇纳的新使变老限公司

张贴为大亨新使变老科学与技术利息有限公司第五届董事会孤独董事候

选人。我从一边至另一边颁布发表,我有资历路肩孤独董事,包管不在在

什么都可以情绪反应自己路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事孤独

性的相干,详细阐明列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互相牵连法度、行

政法规、规章及别的正常化包装,有五年前述事项的法度、秩序、

财务、经管或别的必要的的任务经历,以实行其职务,并已

推理教养有指导者意义的事物对某人找岔子孤独性

董事资历证书。

二、我的资历适合列举如下法度、行政规章和规章要点

求:

(一)公司条例涉及董事资历的主力队员;

(二)公务人员法涉及公务人员兼任的主力队员;

(三)中纪委、论度量衡标准位于正射中靶子经管干部从一边至另一边退职

或归休(度假)后到股票上市的公司供职、基金经管公司孤独董事、孤独

管理供传阅的主力队员;

(四)中纪委、使变得流行或承担部、论提高高等院校廉政建设

涉及廉政建设的若干启发;

(五)孤独值得买的东西机构经管暂行办法的主力队员

定;

(六)别的法度、行政规章和规章主力队员的容器。

三、谈孤独的,不属于列举如下容器:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的全体员工;

属、首要社会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;首要社会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越5%的利息

在东部野战军或野战军退役的全体员工及其直系亲属

属;

(四)路肩股票上市的公司现实把持人及其关系方的全体员工;

(五)对股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许

财务、法度、请教及别的维修全体员工,包含提议维修的调解的在内的发射

尽量的组身体部位、各级复核全体员工、签字宣告的全体员工、合作伙伴和

首要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许其负责人

有陆军少校事情往还的单位路肩主席、掌管或资深的经营,或许

运营段的重大使受益伙伴路肩董事、掌管或资深的经管全体员工

全体员工;

(七)有前六项容器的;

(八)别的上海防护措施下议院被发现的事物。

四、我缺席以下坏事记载:

(一)曾受奇纳证监会行政处罚的;

(二)被防护措施下议院从一边至另一边认定为不宜服务的。

事情时代;

(三)被防护措施下议院从一边至另一边控告或许宣告满意、喜欢的

评;

(四)路肩孤独董事音长,延续两遍弃权董事会集合,

或未亲自列席的董事会集合占三方的

经过前述事项;

(五)前孤独董事,直言的表达的孤独启发与事情不适合

符。

五、包含大亨新使变老科学与技术利息有限公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司音量未超越五家;自己在大亨新生代元科学与技术股

利息有限公司延续六年未供职。

六、我在上海防护措施下议院上市

孤独董事立案及教养展览

资历进校对并告知已收到合规性。

我装填物对某人找岔子孤独董事的职责或工作,包管前述的官员的现实性、还没有触动的和

正确,缺席假话。州或给错误的劝告混乱,自己还没有触动的粗野作出虚伪

表现能够通向的恶果。上海防护措施下议院可设想本表现告知已收到自己的

供职资历和孤独性。

自己接纳:在路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事期

间,将庆祝法度法规、奇纳证监会公布的规章、主力队员、供传阅的和

上海防护措施下议院事情主力队员断言,承担上海防护措施下议院接管,

确保有十足的工夫和生气实行职务,孤独判别,不受制于公司专卖药品

要伙伴、现实把持人或与公司有厉害相干的别的单位或私人的

情绪反应。

自己接纳:设想我在供职后不适合孤独董事的资历

的,我将从该事情产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事行业。

以此方式表现。

表现人:江华

2012 年 6 月 6 日

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

孤独董事申请求职者表现

谈陈松生,已装填物知情并满意、喜欢由张贴人在奇纳的新使变老限公

司张贴为大亨新使变老科学与技术利息有限公司第五届董事会孤独董事

申请求职者。我从一边至另一边颁布发表,我有资历路肩孤独董事,包管不在

在什么都可以情绪反应自己路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事独

铅直度相干,详细阐明列举如下:

一、我对股票上市的公司的运作有根本的知情,熟识互相牵连法度、行

政法规、规章及别的正常化包装,有五年前述事项的法度、秩序、

财务、经管或别的必要的的任务经历,以实行其职务,并已

推理教养有指导者意义的事物对某人找岔子孤独性

董事资历证书。

二、我的资历适合列举如下法度、行政规章和规章要点

求:

(一)公司条例涉及董事资历的主力队员;

(二)公务人员法涉及公务人员兼任的主力队员;

(三)中纪委、论度量衡标准位于正射中靶子经管干部从一边至另一边退职

或归休(度假)后到股票上市的公司供职、基金经管公司孤独董事、孤独

管理供传阅的主力队员;

(四)中纪委、使变得流行或承担部、论提高高等院校廉政建设

涉及廉政建设的若干启发;

(五)孤独值得买的东西机构经管暂行办法的主力队员

定;

(六)别的法度、行政规章和规章主力队员的容器。

三、谈孤独的,不属于列举如下容器:

(一)在股票上市的公司及其关系事情供职的全体员工;

属、首要社会会会相干(直系亲属指匹偶、双亲、孩子等。;首要社会会

协会是指兄弟姐妹、岳双亲、儿媳和少年在洛杉矶、兄弟姐妹的匹偶、配

我的兄弟姐妹等;

(二)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越1%或

流行音乐十大畅销唱片伙伴射中靶子自然人伙伴及其直系亲属;

(三)目前的或许直接想像股票上市的公司已发行利息 超越5%的利息

在东部野战军或野战军退役的全体员工及其直系亲属

属;

(四)路肩股票上市的公司现实把持人及其关系方的全体员工;

(五)对股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许

财务、法度、请教及别的维修全体员工,包含提议维修的调解的在内的发射

尽量的组身体部位、各级复核全体员工、签字宣告的全体员工、合作伙伴和

首要负责人;

(六)与股票上市的公司及其重大使受益伙伴或许其负责人

有陆军少校事情往还的单位路肩主席、掌管或资深的经营,或许

运营段的重大使受益伙伴路肩董事、掌管或资深的经管全体员工

全体员工;

(七)有前六项容器的;

(八)别的上海防护措施下议院被发现的事物。

四、我缺席以下坏事记载:

(一)曾受奇纳证监会行政处罚的;

(二)被防护措施下议院从一边至另一边认定为不宜服务的。

事情时代;

(三)被防护措施下议院从一边至另一边控告或许宣告满意、喜欢的

评;

(四)路肩孤独董事音长,延续两遍弃权董事会集合,

或未亲自列席的董事会集合占三方的

经过前述事项;

(五)前孤独董事,直言的表达的孤独启发与事情不适合

符。

五、包含大亨新使变老科学与技术利息有限公司在内,我同时孤独

董事的境内股票上市的公司音量未超越五家;自己在大亨新生代元科学与技术股

利息有限公司延续六年未供职。

六、我有丰足的会计事业专门知识和经历,无论如何有凡例

册会计事业师、资深的会计事业师、会计事业学或会计事业学兼任小阳春博士

四种资历经过,如程度。

我在上海防护措施下议院上市司

孤独董事申请求职者立案及教养展览

格进校对并告知已收到合规性。

我装填物对某人找岔子孤独董事的职责或工作,包管前述的官员的现实性、还没有触动的和

正确,缺席假话。州或给错误的劝告混乱,自己还没有触动的粗野作出虚伪

表现能够通向的恶果。上海防护措施下议院可设想本表现告知已收到自己的

供职资历和孤独性。

自己接纳:在路肩大亨新使变老科学与技术利息有限公司孤独董事期

间,将庆祝法度法规、奇纳证监会公布的规章、主力队员、供传阅的和

上海防护措施下议院事情主力队员断言,承担上海防护措施下议院接管,

确保有十足的工夫和生气实行职务,孤独判别,不受制于公司专卖药品

要伙伴、现实把持人或与公司有厉害相干的别的单位或私人的

情绪反应。

自己接纳:设想我在供职后不适合孤独董事的资历

的,我将从该事情产生之日起开端 30 几天内辞去孤独董事行业。

以此方式表现。

表现人:陈松生

2012 年 6 月 6 日

大亨新使变老科学与技术利息有限公司

孤独董事对D董事会公认的孤独启发

大亨新使变老科学与技术利息有限公司(以下简化“公司”)四分经过的届董事会以第二位十四个

集合报酬经过了涉及公认,各种的董事一致满意、喜欢张贴

张家林医疗、姚伟医疗、99真人官网医疗、史立生医疗、关华医疗、罗群鸨母 6 人造

第五届董事会总干事申请求职者;周明塔医疗张贴、杰西卡医疗、陈松生医疗 3

第五届董事会孤独董事申请求职者。

推理《中华人民共和国公司条例》(以下简化《公司条例》)、论股票上市的公司的体系

《涉及引起孤独董事惯例的指导者启发》等,作为孤独

董事,涉及董事会公认的孤独启发:

一、总经营申请求职者、孤独董事申请求职者的张贴适合、《上市公

司管理原则》、论股票上市的公司的体系立董事惯例的指导者启发》等法度法规而且《公

司条例》、《董事集合事主力队员》和《孤独董事惯例》的断言,张贴顺序合法无效。

二、推理张家林医疗、姚伟医疗、99真人官网医疗、史立生医疗、关华医疗、骆

群鸨母、周明涛医疗、杰西卡医疗、陈松生医疗的私人的简历、任务经历等。,未被发现的事物

其在《公司条例》原生的百四十七条主力队员的使适应及被奇纳证监会决定为义卖禁入者

尚且在禁入期的容器。

三、据周明塔医疗说、杰西卡医疗、陈松生医疗的使变得流行或承担底色、专业经历和英〉同specialty

能读能写等。,未被发现的事物其在奇纳证监会论股票上市的公司的体系立孤独董事惯例的指导者意

见约发射3,孤独董事必须做的事具有的孤独性。笔者以为前述的 3 名独

董事申请求职者有资历路肩孤独董事。,庆祝公司条例、公司章

条例的主力队员。前述的 3 名孤独董事申请求职者的指定职资历尚需参考上海防护措施下议院审察。

笔者满意、喜欢前述的董事会申请求职者的张贴,张贴顺序适合互相牵连法度法规及公司条例》

的顾虑主力队员,不伤害伙伴使受益。满意、喜欢涉及公认董事会的投标

参考 2011 年度伙伴大会决议。

孤独董事:周明涛

孤独董事:江华

孤独董事:陈松生

2012 年 6 月 7 日

[独家样稿表现]揭晓P菱形的写信(教科书)、图片、记录或音频和视频的),还没有保证,什么都可以浊塞音和私人的不得整个或命运注定繁殖。必要的时重印,请亲戚凤凰营销渠道(010-84458352;如经容许转载,请表明出处,违背者将推理洛杉矶法度被要价。

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