浙江正泰电器股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

证券指定遗传密码:601877 份缩写:正泰电器 编号:临2014-006
公司债券指定遗传密码:122086 公司债券缩写:11正泰债  

浙江正泰电器股份有限公司

第六感觉届董事会第五次国会终结公报

董事会及全套服装董事公约:、给错误的劝告性资格或很多的缺漏,然后灵的现实、准确和完整性由个人和协同承当责怪。。

浙江正泰电器股份有限公司(以下缩写“公司”)第六感觉届董事会第五次国会于2014年3月20日在杭州集合。国会应由10名董事列席。,九位董事,孤独董事崔俊辉因离任账不克不及列席国会,列席国会的董事人数适合公司条例的规则。。国会由董事会主席南存辉老师掌管。,公司监事、高级管理人员列席了国会。。

列席国会的董事对以下安排停止了沉着并以记名开票的方法决议经过了以下安排:

一、沉着和经过说起O主席加工语句的安排

国会以九票经过。,0票反,0弃权,沉着和经过说起O主席加工语句的安排,允许公司2013年度CEO加工语句的相关灵。

二、沉着经过DI董事会加工语句安排

国会以九票经过。,0票反,0弃权,沉着经过DI董事会加工语句安排,允许公司年度加工语句的关系到灵,并允许涉及公司2013年度股东大会沉着。

三、 沉着经过《说起公司2013年度财

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